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2016年08月25日

クエストキャピタルマネージメント社、社長がファンドを謳った詐欺容疑で逮捕されました。

産経ニュースによると

資産運用と偽り投資家から
現金を集めたとして、
 
警視庁生活経済課は詐欺と
金融商品取引法違反の疑いで、

投資コンサルタント会社
「クエストキャピタルマネージメント」
(東京都世田谷区)
取締役、松井直幸容疑者(47)
=同区尾山台=を、

同法違反容疑で同社が運営する投資ファンド
「AR2有限責任事業組合」の組合員ら
4人を逮捕した。

松井容疑者は認否を留保し、
ほか4人は容疑を認めているという。

生活経済課によると、
AR2は毎月3%の配当や、
「利益を出し続ける」とする取引システムで
投資家らを勧誘。

平成21年9月~昨年2月にかけ、
15都道府県の約60人から
約113億円を集めたとみられる。

クエスト社はAR2が集めた出資金を運用せず、
取引システムも存在していなかったため、
配当は昨年2月に完全に止まった。

生活経済課は、集めた金は出資者への配当や、
松井容疑者の遊興費などに充てていたとみて
裏付けを進める。

逮捕容疑は24年5月~26年7月、
金融商品取引業の登録をせず、
日経225先物への投資をうたい

東京都文京区の男性医師(57)ら6人を勧誘、
うち3人から計約3億7千万円を
だまし取ったとしている。

松井容疑者らは、AR2が日経225先物で
利益が出ているとする
虚偽の運用報告書などを投資家に示して信用させ、
多額の出資金を集めていたとみられる。

証券取引等監視委員会は昨年3月、
クエスト社がAR2で無登録の組合員らに
出資金を集めさせ対価を支払っており、

金融商品取引法違反に当たるとした
検査結果を公表。
虚偽内容を記載した運用報告書を
交付しているとした。

警視庁は今年1月、クエスト社の関係先を
同法違反容疑で家宅捜索していた。

とのことです。

クエストキャピタルマネージメント社が
組成していたファンドはプロ向けファンド、
いわゆる私募ファンドというものです。

プロ向けファンドを組成するには、
1名(1社)の適格機関投資家が出資する事が
義務付けられ、それ以外の出資者も49名
までに制約されていますが
それも守られていませんでした。

実際には、集めたお金は運用せずに、
その一部を配当に回して信用させる
ポンジースキームという詐欺手法です。

クエスト社はファンドへの投資を募る際
元本保証と月3%の配当保証を謳って
いたようですが

これが詐欺を判断する一番の
ポイントです。

例え優秀なファンドマネジャーが
運用したとしても、毎月同じ利益を
出せる訳ではありません。

また、この様な高い利率の金融商品で
元本保証はありえません。

これまでのフォワード運用実績が
常にプラスでも、ある時大きな損失が
出てしまうこともありえます。

ハイリターンを得るには必ずリスクが
伴います。

損失リスクを正しく伝えていない点で、
怪しいと疑うべきです。

また、ファンドに出資するというのは
自分のお金を預けて運用を委ねる事です。

極論すれば運用報告書などを偽造
されてしまえば、
委ねた相手がそのお金をどう使おうが、
本当のところを確かめるすべはありません。

金融庁に登録されている会社でも
詐欺会社は存在します。

私募ファンドに出資する場合には
出来る限り運用会社の実績を調べ

元本保証や利益確定を謳って
リスクを説明しないファンドに
投資することは避けましょう。

また、高配当のファンドに投資する額は、
最悪失ってもすぐに生活に困る事が
ない範囲にし、

最大でも金融資産全体の20%以内に
抑えましょう。


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できるだけ詐欺案件の生の情報を
集める事も大切です。

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どうしても実名を知りたい場合には
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投資はあくまで自己責任、
納得するまで調べて選定した金融商品でも
損失が出るリスクもありますし
私も経験しています。

詐欺商品を購入しない、誤って購入しても
損失を最小限に留めるために
この様な情報は上手に活用しましょう。

(注)私はメルマガ登録はしていますが
  TJには投資していません。


bomb010s


クエストキャピタルマネージメント社、社長がファンドを謳った詐欺容疑で逮捕されました。 is Posted by goroit7 at 22:10│コメント(0)